Las normas que regulan en España la prevención del blanqueo de capitales son:
- Ley Orgánica 9/2022, de 28 de julio, por la que se establecen normas que faciliten el uso de información financiera y de otro tipo para la prevención, detección, investigación o enjuiciamiento de infracciones penales, de modificación de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas y otras disposiciones conexas y de modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.
- Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
- Real Decreto-ley 11/2018, de 31 de agosto, de transposición de directivas en materia de protección de los compromisos por pensiones con los trabajadores, prevención del blanqueo de capitales y requisitos de entrada y residencia de nacionales de países terceros y por el que se modifica la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
- Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
Puedes matricularte online en los cursos online de prevención de blanqueo de capitales de la Escuela de Seguros Campus Asegurador: https://cursosformacionseguros.vvcnvrsn.ovh/prevencion-del-blanqueo-de-capitales/
El curso de prevención de blanqueo de capitales online ayuda a los sujetos por la normativa a cumplir con la formación obligatoria que exige la Ley.
Inscríbete en este Curso Prevención Blanqueo de Capitales y consigue una Titulación Profesional expedida por la Escuela de Seguros Campus Asegurador: https://cursosformacionseguros.vvcnvrsn.ovh/prevencion-del-blanqueo-de-capitales/
Autor: admin
La Escuela de Seguros Campus Asegurador, perteneciente a la institución educativa Grupo iLabora Formación, posee una amplia experiencia en el ámbito de la formación, que se extiende a compañías de seguros, mutuas de seguros, mutualidades de previsión social, instituciones y centros educativos de reconocido prestigio en el sector asegurador, asociaciones empresariales de entidades aseguradoras, universidades, escuelas de negocio, consultoras de negocio y consultoras de tecnología.
Su experiencia en la industria aseguradora le ha permitido desarrollar unos contenidos formativos de alto nivel que se recopilan en la Escuela de Formación con cursos presenciales, cursos online y cursos mixtos.
La Escuela de Seguros Campus Asegurador es centro certificador de formación para distribuidores de seguros autorizado por la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, incluyendo las certificaciones de acceso a la distribución de seguros de Niveles 1, 2 y 3.
La Escuela de Seguros Campus Asegurador ha creado la plataforma de formación continua Seguros School. Esta idea de Campus Asegurador es una escuela online de formación continua para distribuidores de seguros que permite formar y cumplir la normativa de formación al mejor precio, sin importar los horarios ni el lugar. Seguros School es una nueva solución para aprender y cumplir la normativa en la distribución de seguros. Es la manera más cómoda, económica y sencilla para aprender y cumplir la normativa.
La Escuela de Seguros Campus Asegurador es una entidad de formación y entidad organizadora autorizada por Fundae (antes denominada Fundación Tripartita) para impartir formación bonificada para empresas.
El Grupo iLabora Formación tiene una trayectoria de cerca 40 años en el ámbito educativo y formado a lo largo de estos años a decenas de miles de profesionales.
