Curso de Prevención de Blanqueo de Capitales y de Financiación del Terrorismo Online

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MÓDULO 1. NORMATIVA GENERAL SOBRE BLANQUEO DE CAPITALES

1. INTRODUCCIÓN AL BLANQUEO DE CAPITALES
2. LOS PARAÍSOS FISCALES
3. NORMATIVA DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES
4. SEPBLAC
5. SUJETOS OBLIGADOS EN LA PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES
6. CLIENTES: ADMISIÓN, IDENTIFICACIÓN Y CONOCIMIENTO
7. MEDIDAS DE DILIGENCIA DEBIDA
8. SISTEMA DE CONTROL INTERNO

MÓDULO 2. ACTUALIZACIÓN SOBRE LA LEY DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES

1. RESUMEN DE CAMBIOS RECIENTES EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES
2. DIRECTIVA (UE) 2018/843
3. REAL DECRETO-LEY 11/2018
4. REAL DECRETO-LEY 7/2021

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Objetivos

• Conocer la normativa en materia de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, su aplicación, sus novedades y su cumplimiento.

Duración

20 horas.[/vc_column_text][/vc_tta_section][/vc_tta_accordion][vc_column_text]

Los conocimientos para la prevención de blanqueo de capitales son clave para combatir este fraude fiscal. El delito de blanqueo de capitales se produce por, entre otros, el blanqueo de dinero o capital o incluso rentas (también conocido en algunos países como lavado de capitales, lavado de activos, blanqueo de dinero o blanqueo de capitales) como el proceso a través del cual es encubierto el origen de los fondos generados mediante el ejercicio de algunas actividades ilegales o criminales (tráfico de drogas o estupefacientes, contrabando de armas, corrupción, desfalco, fraude fiscal, crímenes de guante blanco, malversación pública, extorsión, trabajo ilegal y últimamente terrorismo), se trata de la no declaración legal del dinero en cuentas bancarias en paraísos fiscales, con la finalidad, entre otros de no efectuar declaración a impuestos sobre ganancias o bien que las finanzas de una empresa o de un particular queden opacas a la Hacienda correspondiente.

Las nuevas formas de criminalidad económica y la creciente complejidad y sofisticación de los esquemas de blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo motivaron la regulación en estas materias.

La Ley 10/2010 de Prevención de Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo establece que las personas físicas o los empleados de las empresas consideradas «sujetos obligados» deben contar con una formación específica en esta materia. Por consiguiente, es fundamental que los profesionales están actualizados sobre esta normativa.

En los últimos años la publicación de la quinta directiva europea (UE 2018/843), así como las últimas modificaciones de la Ley 10/2010 incrementan aún más las obligaciones y se requiere a los sujetos obligados adoptar importantes y exigentes medidas para su cumplimiento, con el riesgo de sufrir elevadas multas económicas.

Este curso de prevención de blanqueo de capitales está orientado a profesionales cuyo ámbito profesional y empresarial esté incluido en las categorías de sujetos obligados y que necesiten conocer cuáles son sus principales obligaciones en materia de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.

Curso en prevención de blanqueo de capitales, una modalidad online que se adapta a ti

Las personas físicas y los empleados de las empresas consideradas “sujetos obligados”, según la normativa vigente, deben contar con esta formación específica que impartimos: el curso en prevención de blanqueo de capitales.

Sabemos que combinar el estudio con el trabajo es complicado, por lo que hemos desarrollado esta modalidad online para que el proceso sea aún más sencillo.

Entre nuestro catálogo formativo, también podrás encontrar la preparación para el examen de corredor de seguros. Campus Asegurador es un centro de formación en seguros y finanzas que contempla todas las áreas en las que el usuario puede necesitar conocimientos.

Si tu situación laboral te exige realizar el curso en prevención de blanqueo de capitales, somos la escuela que estabas buscando.

Profesionales que desempeñan tareas directivas, de asesoramiento y en contacto con clientes en los sectores aseguradores, bancarios, financieros, inmobiliarios y otros sectores empresariales afines, necesitan tener formación en materia de prevención de blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo.

La Escuela de Seguros Campus Asegurador facilita obtener el título y certificación en el curso de prevención de blanqueo de capitales con un curso online totalmente flexible y adaptado al horario del alumno. Una vez que el alumno supera el curso online de prevención de blanqueo de capitales se puede descargar automáticamente su diploma acreditativo desde su aula virtual.

Este curso de prevención de blanqueo de capitales se imparte en modalidad online.

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