¿Qué Normas Regulan en España la Prevención del Blanqueo de Capitales?
Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. Real Decreto-ley 11/2018, de 31 de agosto, de…
Curso Blanqueo de Capitales Obligatorio
vvcnvrsn.ovh/prevencion-del-blanqueo-de-capitales/ El curso de prevención del blanqueo de capitales es obligatorio. De hecho, el artículo 39 del Reglamento…
Sepblac Cursos
Estos cursos de formación de prevención de blanqueo de capitale s también se conocen como Sepblac cursos o cursos de preblac o del Sepblac. El Sepblac es la…
¿Qué es el Blanqueo de Capitales?
Normalmente es un componente de otros delitos graves como el tráfico de drogas, el robo con violencia o la extorsión. El blanqueo de capitales está presente en…
¿Quién Está Obligado a Hacer el Curso de Blanqueo de Capitales?
El régimen de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo vigente en España establece determinadas categorías de personas y…
Funciones Sepblac
El Sepblac es, asimismo, Autoridad Supervisora en materia de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. ¿Cuáles son las…
Curso de Prevención de Blanqueo de Capitales Online
El curso de prevención de blanqueo de capitales online de Campus Asegurador es una formación online que se realiza en modalidad a distancia o teleformación.…
Formación Blanqueo de Capitales
Esta formación es de obligado cumplimiento para una serie de empresas como entidades financieras o aseguradoras, así como empresas del sector inmobiliario. La…