Por qué es clave formarse en prevención del blanqueo El sector asegurador está en el punto de mira de las autoridades cuando se trata de la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (PBC/FT). Las aseguradoras, corredores y agentes están obligados a cumplir con estrictas normativas que exigen la correcta identificación de…
Curso Online de Prevención de Blanqueo de Capitales y de Financiación del TerrorismoOnline | 20 horas | 40 € El blanqueo de capitales y los fraudes financieros representan amenazas significativas para la integridad del sistema financiero global. Para combatir eficazmente estas actividades ilícitas, es crucial que las instituciones financieras y otros sujetos obligados dispongan de…
Curso Online de Prevención del Blanqueo de CapitalesOnline | 20 horas | 40 € La lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo representa una prioridad en la agenda global de prevención del crimen financiero. En España, la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de…
Curso Online de Prevención de Blanqueo de Capitales y de Financiación del TerrorismoOnline | 20 horas | 40 € Introducción A medida que avanza la tecnología, también lo hacen los delincuentes financieros en cuanto a la complejidad y sofisticación de sus prácticas delictivas. Ante este escenario, el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del…
Curso Online de Prevención de Blanqueo de Capitales y de Financiación del TerrorismoOnline | 20 horas | 40 € Curso Online de Actualización sobre la Ley de Prevención de Blanqueo de CapitalesOnline | 4 horas | 30 € Las normas que regulan en España la prevención del blanqueo de capitales son: Ley Orgánica 9/2022, de…
Curso Online de Prevención de Blanqueo de Capitales y de Financiación del TerrorismoOnline | 20 horas | 40 € Curso Online de Actualización sobre la Ley de Prevención de Blanqueo de CapitalesOnline | 4 horas | 30 € La Escuela de Seguros Campus Asegurador facilita el cumplimiento de la obligación de formación según la normativa…
Curso Online de Prevención de Blanqueo de Capitales y de Financiación del TerrorismoOnline | 20 horas | 40 € Curso Online de Actualización sobre la Ley de Prevención de Blanqueo de CapitalesOnline | 4 horas | 30 € El blanqueo de capitales consiste en ocultar o encubrir el origen de beneficios obtenidos ilícitamente, de forma…
Curso Online de Prevención de Blanqueo de Capitales y de Financiación del TerrorismoOnline | 20 horas | 40 € Curso Online de Actualización sobre la Ley de Prevención de Blanqueo de CapitalesOnline | 4 horas | 30 € Tanto a los particulares como a las empresas se les obliga a realizar el curso de blanqueo…
Curso Online de Prevención de Blanqueo de Capitales y de Financiación del TerrorismoOnline | 20 horas | 40 € Curso Online de Actualización sobre la Ley de Prevención de Blanqueo de CapitalesOnline | 4 horas | 30 € El Sepblac es el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones…
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