Curso Online de Prevención de Blanqueo de Capitales y de Financiación del Terrorismo
Curso Online de Actualización sobre la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales
La formación en blanqueo de capitales hace referencia a la formación sobre el cumplimiento obligatorio de la normativa sobre la Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo. Esta formación es de obligado cumplimiento para una serie de empresas como entidades financieras o aseguradoras, así como empresas del sector inmobiliario.
La regulación en torno a la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (PBC FT) es muy exigente en la Unión Europa tal como recogen la cuarta y quinta directiva europea (UE 2015/849 y UE 2018/843). Esta estricta normativa se refleja en la legislación española con normas como la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
El curso de formación de prevención de blanqueo de capitales está específicamente dirigido a los profesionales a responsables, directivos, empresarios, empleados y colaboradores de aquellas empresas que tiene la obligación de cumplir la normativa sobre la Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo.
Los sujetos obligados de la norma de prevención de blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo deben asegurarse de que sus empleados, directivos y agentes conocen las obligaciones derivadas de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
La Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo., y concretamente en su artículo 29, se establece la obligatoriedad de formación de los empleados.
“Artículo 29. Formación de empleados.
Los sujetos obligados adoptarán las medidas oportunas para que sus empleados tengan conocimiento de las exigencias derivadas de esta Ley.
Estas medidas incluirán la participación debidamente acreditada de los empleados en cursos específicos de formación. Cursos orientados a detectar las operaciones que puedan estar relacionadas con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, e instruirles sobre la forma de proceder en tales casos.
Las acciones formativas serán objeto de un plan anual que, diseñado en función de los riesgos del sector de negocio del sujeto obligado, será aprobado por el órgano de control interno.”
Los sectores empresariales que están afectados por esta normativa y tienen que realizar la formación obligatoria de prevención de blanqueo de capitales son los siguientes: Bancos, Aseguradoras, Agencias de valores, Gestoras de fondos, Gestores de transferencias de cambios de monedas, Emisiones de tarjetas de crédito, Inmobiliarias, Auditores de cuentas, Contables y asesores fiscales, Notarios y registradores, Abogados y procuradores, Joyeros, Tratantes de arte, Fundaciones y asociaciones.
Puedes matricularte online en los cursos online de prevención de blanqueo de capitales de la Escuela de Seguros Campus Asegurador: https://cursosformacionseguros.vvcnvrsn.ovh/prevencion-del-blanqueo-de-capitales/
Curso Online de Prevención de Blanqueo de Capitales y de Financiación del Terrorismo
