Manos contando fajo de billetes de 50 euros sobre fondo desenfocado con logo de Campus Asegurador.

¿Qué es el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en Prevención de Blanqueo de Capitales?

Curso Online de Prevención del Blanqueo de CapitalesOnline | 20 horas | 40 € En el complejo escenario internacional, donde las amenazas financieras como el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo se han convertido en desafíos globales, la colaboración efectiva entre naciones y organismos especializados es esencial. En este contexto, el Grupo de…

Billetes de 20 euros bajo la bandera de la Unión Europea con el logotipo de Campus Asegurador, Escuela de seguros.

Las Normas de la UE en Materia de Lucha Contra el Blanqueo de Capitales

Curso Online de Prevención de Blanqueo de Capitales y de Financiación del TerrorismoOnline | 20 horas | 40 € La Unión Europea (UE) ha establecido medidas contundentes para combatir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, reconociendo la amenaza que estas prácticas representan para su sistema financiero y la seguridad de sus ciudadanos.…

Inscripción Treasury en fachada neoclásica con logo de Campus Asegurador sobre arcos de piedra.

Obligaciones de los Bancos en la Ley de Blanqueo de Capitales

Curso Online de Prevención de Blanqueo de Capitales y de Financiación del TerrorismoOnline | 20 horas | 40 € En una destacada muestra de colaboración entre el sector privado y público, la sexta edición de la Jornada Sectorial de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo celebrada en el año 2023 congregó a…

Miniatura de barrendero sobre pila de monedas de euro frente a billetes y logo de Campus Asegurador.

El Real Decreto-Ley 609/2023 Fortalece el Sistema de Prevención de Blanqueo de Capitales

Curso Online de Prevención de Blanqueo de Capitales y de Financiación del TerrorismoOnline | 20 horas | 40 € El panorama financiero español ha experimentado un cambio significativo con la aprobación del Real Decreto-ley 609/2023, que establece el marco normativo para el Registro Central de Titularidades Reales. Esta medida, impulsada por los Ministerios de Justicia…