Aumentan las Multas por el Blanqueo de Capitales
Al igual que otros países, España ha implementado una serie de medidas y regulaciones destinadas a prevenir el blanqueo de capitales y la financiación del…
¿Qué es el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en Prevención de Blanqueo de Capitales?
En este contexto, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) emerge como un actor clave, desempeñando un papel crucial desde su fundación en 1989 al…
Las Normas de la UE en Materia de Lucha Contra el Blanqueo de Capitales
Desde 2018, la UE ha implementado normativas rigurosas que dificultan la ocultación de fondos ilegales y refuerzan los controles en terceros países de riesgo.…
Obligaciones de los Bancos en la Ley de Blanqueo de Capitales
Organizado por las influyentes asociaciones bancarias AEB, CECA y UNACC en estrecha colaboración con Sepblac, el evento se llevó a cabo en el prestigioso salón…
El Real Decreto-Ley 609/2023 Fortalece el Sistema de Prevención de Blanqueo de Capitales
Esta medida, impulsada por los Ministerios de Justicia y de Asuntos Económicos y Transformación Digital, representa un paso determinante en la regulación…