Cambios en la Lista de Países con Riesgo de Blanqueo de Capitales
Curso Online de Prevención de Blanqueo de Capitales y de Financiación del TerrorismoOnline | 20 horas | 40 € El blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo representan amenazas potenciales para la integridad y estabilidad del sistema financiero internacional. En este escenario, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI o FATF) desempeña una tarea…










