Cambios en la Lista de Países con Riesgo de Blanqueo de Capitales
En este escenario, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI o FATF) desempeña una tarea imprescindible en la identificación y mitigación de riesgos…
Futura Sede de la Autoridad de la UE para la Lucha contra el Blanqueo de Capitales
Esta entidad, según lo delineado por el Consejo de la UE, se presenta como un pilar esencial para la armonización y coordinación de prácticas de supervisión en…
El Real Decreto-Ley 609/2023 Fortalece el Sistema de Prevención de Blanqueo de Capitales
Esta medida, impulsada por los Ministerios de Justicia y de Asuntos Económicos y Transformación Digital, representa un paso determinante en la regulación…