Riesgo

Cambios en la Lista de Países con Riesgo de Blanqueo de Capitales

Curso Online de Prevención de Blanqueo de Capitales y de Financiación del TerrorismoOnline | 20 horas | 40 € El blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo representan amenazas potenciales para la integridad y estabilidad del sistema financiero internacional. En este escenario, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI o FATF) desempeña una tarea…

Edificio corporativo de cristal curvo con logotipo de Campus Segurador bajo un cielo azul despejado.

Futura Sede de la Autoridad de la UE para la Lucha contra el Blanqueo de Capitales

Curso Online de Prevención de Blanqueo de Capitales y de Financiación del TerrorismoOnline | 20 horas | 40 € La Unión Europea (UE) ha dado un paso crucial en su compromiso contra el blanqueo de capitales con la propuesta y definición de la posición parcial de la nueva Autoridad de Lucha contra el Blanqueo de…

Miniatura de barrendero sobre pila de monedas de euro frente a billetes y logo de Campus Asegurador.

El Real Decreto-Ley 609/2023 Fortalece el Sistema de Prevención de Blanqueo de Capitales

Curso Online de Prevención de Blanqueo de Capitales y de Financiación del TerrorismoOnline | 20 horas | 40 € El panorama financiero español ha experimentado un cambio significativo con la aprobación del Real Decreto-ley 609/2023, que establece el marco normativo para el Registro Central de Titularidades Reales. Esta medida, impulsada por los Ministerios de Justicia…