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Profesional con maletín camina por calzada llena de dólares bajo cielo tormentoso. Marca Campus Asegurador.

Nuevo Modelo de Comunicación por Indicio sobre Blanqueo y Fraudes: Un Avance en la Lucha contra el Crimen Financiero

Cursos Online, Últimas NoticiasPor admin29 agosto, 2024Deja un comentario

Para combatir eficazmente estas actividades ilícitas, es crucial que las instituciones financieras y otros sujetos obligados dispongan de herramientas…

Hombre trajeado esposado sosteniendo billetes de cien dólares, ilustrando fraude financiero y delitos en seguros.

¿Qué es el Plan de Acción contra el Fraude Financiero?

Business, Campus Asegurador, Cursos Formación Seguros, Cursos Online, Formación elearningPor admin22 mayo, 2024Deja un comentario

Este plan ha sido impulsado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y cuenta con la participación de diecinueve instituciones públicas y…

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