Nuevo Modelo de Comunicación por Indicio sobre Blanqueo y Fraudes: Un Avance en la Lucha contra el Crimen Financiero
Curso Online de Prevención de Blanqueo de Capitales y de Financiación del TerrorismoOnline | 20 horas | 40 € El blanqueo de capitales y los fraudes financieros representan amenazas significativas para la integridad del sistema financiero global. Para combatir eficazmente estas actividades ilícitas, es crucial que las instituciones financieras y otros sujetos obligados dispongan de…
