Curso de Compliance Officer y Prevención de Riesgos Penales en la Empresa Online

[vc_row][vc_column][vc_tta_accordion style=”modern” color=”orange” gap=”10″ active_section=”0″ no_fill=”true” collapsible_all=”true” el_id=”temario”][vc_tta_section i_icon_fontawesome=”fas fa-book” add_icon=”true” title=”Temario” tab_id=”1684396450457-35090648-060483f3-2e3f2986-ab24″][vc_column_text]

MÓDULO 1. El gobierno corporativo en la empresa.

MÓDULO 2. Evaluación y control de riesgos en la empresa.

MÓDULO 3. El cumplimiento normativo en la empresa.

MÓDULO 4. La responsabilidad penal en las personas jurídicas.

MÓDULO 5. El sistema de gestión de cumplimiento penal: ISO 19600.

MÓDULO 6. El compliance officer: figura y funciones.

MÓDULO 7. Los delitos imputables a personas jurídicas.

MÓDULO 8. El modelo de prevención de delitos en la empresa.

[/vc_column_text][/vc_tta_section][/vc_tta_accordion][vc_tta_accordion style=”modern” color=”orange” gap=”10″ active_section=”0″ no_fill=”true” collapsible_all=”true”][vc_tta_section i_icon_fontawesome=”fas fa-tasks” add_icon=”true” title=”Objetivos y Duración” tab_id=”1684396685005-97b2eb4c-35e783f3-2e3f2986-ab24″][vc_column_text]Hasta la reforma del Código Penal por LO 5/2010, de 23 de mayo y más aun con la entrada en vigor el 1 de julio de la LO 1/2015, de 30 de marzo de reforma del Código penal, sólo las personas físicas han podido ser responsables por delitos y/o faltas tipificadas como tales en el Código Penal español. Con la nueva normativa las empresas tienen que diseñar e implementar sistemas y políticas corporativas de prevención de comportamientos que puedan derivar en riesgos penales para la empresa.

En este nuevo escenario nace la figura del responsable de cumplimiento normativo o “Compliance Officer”, también conocido como el controller jurídico. Esta nueva figura profesional velará por el cumplimiento del marco regulatorio y normativo en el ámbito penal que afecta a las empresas. Entre las principales funciones del Compliance Officer destacan la identificación de riesgos, el análisis de los cambios regulatorias, la implementación de medidas preventivas y correctivas además de informar y formar a los profesionales de la empresa en todo lo relacionado con estos temas.

Entre las principales funciones del responsable de cumplimiento se encuentran la identificación de riesgos, analizar cambios estatutarios y reguladores, determinar medidas preventivas y correctivas, impartir formación a directivos y empleados para que conozcan y apliquen todas las normas y revisar periódicamente la actualización de los procedimientos.

Objetivos

Los objetivos del curso de compliance officer y prevención de riesgos penales en la empresa son:

• Adquirir conciencia de la importancia del gobierno corporativo en la empresa y de la realidad de riesgos legales en torno a la actividad empresarial.
• Conocer la figura y las funciones del responsable de cumplimiento normativo o Compliance Officer.
• Conocer ampliamente la normativa de responsabilidad penal de las personas jurídicas.
• Adquirir los conocimientos para la elaboración de un modelo de prevención de riesgos penales.
• Adquirir los conocimientos para el desempeño de la nueva figura de responsable de cumplimiento normativo o Compliance Officer.
• Aplicar las técnicas de control interno en la empresa para el cumplimiento de la normativa de riesgos penales en las personas jurídicas.

Duración

40 horas[/vc_column_text][/vc_tta_section][/vc_tta_accordion][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

Desde hace tiempo las compañías extranjeras cuentan con el puesto de “Compliance Officer” y ahora esta figura del mundo de los negocios, todavía un tanto desconocida, llega por normativa a las empresas españolas, tras la aprobación de la Reforma del Código Penal en el Congreso de los Diputados. La figura del compliance officer y prevención de riesgos penales en la empresa es fundamental para evitar problemas legales a las corporaciones.

El puesto de Director de Cumplimiento Normativo se está convirtiendo en un cargo que cada vez gana más peso en las empresas debido a la creciente complejidad del entorno normativo, sin embargo sus funciones son todavía una incógnita. Surge como una figura de vigilancia y control orientado a prevenir la comisión de delitos y se trata de una profesión en boga, que aparece como necesidad tras los numerosos escándalos financieros y contables sucedidos en los últimos años en las empresas, razón por la cual las naciones han multiplicado el número de normativas nacionales e internacionales orientadas a garantizar la transparencia y el correcto cumplimiento de la ley.

Este curso de compliance officer y prevención de riesgos penales en la empresa está dirigido a empleados que quieran optar al puesto de director de cumplimiento normativo y a cualquier persona interesada en adquirir conocimientos sobre el entorno normativo de las empresas.

Este curso de compliance officer y prevención de riesgos penales en la empresa se imparte en modalidad online.

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